Собственикът на „Винпром Карнобат“ и още 9 души са задържани за 24 часа в рамките на операция на спецпрокуратурата срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни престъпления.
Утре ще стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. В момента обиските продължават в офисите на „Винпром Карнобат“ и „Сис Индустрийз„.
Специализираната прокуратура извърши следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, и „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.
Направиха се претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на данъци в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Началото е през юли 2018-та година, когато прокуратурата попада на незаконна група, произвеждала цигари. Задържани са лица, както обясни Гешев, на ниско изпълнително ниво, а прокуратурата започва детайлно да работи по членовете на групата.
Така се стига до днешното разследване за данъчни измами, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
20 камиона с грозде втори ден стоят пред базата на „Винпром Карнобат“ в село Венец. Базата се охранява от жандармерия. Проверката на специализираната прокуратура, митнически и данъчни служители продължава и в момента. На място пристигна за кратко и зам.главния прокурор Борислав Сарафов.
Данъчните престъпления са в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, с цел избягване на плащане на ДДС. Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18 юли е установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Претъсвания има едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски, в община Карнобат.
